مبارزه با پول شویی
1405/03/21
پزشکیان: دهکبندی خانوارها باید بر پایه دادههای دقیق بازنگری شود/ دادههای ملی باید بر بستر شبکهای امن نگهداری شود
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت اتصال دادههای ملی شامل کد ملی، کد پستی، اطلاعات کاداستر، اظهارنامههای مالیاتی و سایر پایگاههای اطلاعاتی تصریح کرد: یکپارچهسازی این دادهها میتواند بسیاری از بسترهای بروز تخلفات اقتصادی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، فساد اداری، رشوه و سوءاستفاده از منابع عمومی را مسدود کند.
1403/10/08
این درگاههای ریالی پرداخت مسدود شد/ جزییات
پولشویی و عملیات سفتهبازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداختیار صرافیهای رمزارز است. درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است.
1403/08/13
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس : هزینه ماندن در لیست سیاه FATF سنگین است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اهمیت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: «باید مشکلات مربوط به FATF حل شود و از پتانسیل این سازمان در برقراری ارتباط جمهوری اسلامی ایران با کشورها عضو نهایت استفاده شود».